令和3年審議・報告事項
令和3年審議・報告事項
令和3年審議・報告事項
令和3年第11回役員会
| 日 時 | 令和3年12月15日（水）11:02～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.内部質保証体制について 2.国際医療支援センター建設計画の廃止について 3.内部手続きにおける書面等の提出及び押印等の見直しについて 4.寄附講座の終了について |
| 報告事項 | 1.学長職務代理報告 (1)人事院勧告について (2)令和２年度に係る業務の実績に関する評価の結果について (3)予算執行状況（１０月分）について (4)令和３年度補正予算内示について |
令和3年第10回役員会
| 日 時 | 令和3年11月17日（水）10:58～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.ユーロ uefa グのベッティングサイト
組織及び運営規則の一部改正について 2.病院長候補者選考委員会の構成員について 3.人事院勧告にかかるブック メーカー ランキング の対応について 4.点検評価規程の一部改正について 5.ハラスメント防止規程の一部改正（案）について 6.令和２年度監事監査報告書に関する検討事項の現況について 7.研究活動の不正行為告発等受付窓口の外部窓口設置について 8.研究不正の疑義事案及び再発防止策について 9.目的積立金の取り崩しについて |
| 報告事項 | 1.学長職務代理報告 (1)予算執行状況（９月分）について (2)令和４年度～令和６年度の収支見込の作成について (3)大学機関別認証評価の訪問調査における指摘事項について (4)診療特別手当について |
令和3年臨時役員会
| 日 時 | 令和3年10月20日（水）～10月21日（木） |
|---|---|
| 議 題 | 1.病院長候補者選考委員会の構成員について |
令和3年第9回役員会
| 日 時 | 令和3年10月13日（水）10:59～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程の一部改正について 2.公益通報外部窓口の設置について 3.国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和３年度）について 4.国際医療支援センターについて 5.病院長候補者選考委員会の構成員について |
| 報告事項 | 1.学長職務代理報告 (1)１０月１日付け発令の学科長、専攻長について (2)第４期中期目標・中期計画（素案）の修正について (3)職員宿舎（学長宿舎等）用地の売却結果について (4)令和２事業年度財務諸表の承認について (5)会計処理に関する外部調査委員会の報告書について (6)予算執行状況（８月分）について |
令和3年第8回役員会
| 日 時 | 令和3年9月8日（水）11:00～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.今後の増員方法について 2.助教から医員への異動について 3.寄附講座の新規設置について 4.点検評価規程等の一部改正について 5.国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和３年度）について |
| 報告事項 | 1.学長職務代理報告 (1)大学機関別認証評価について (2)令和２年度監事による監査報告について (3)予算執行状況（７月分）について |
令和3年臨時役員会
| 日 時 | 令和3年8月30日（月） |
|---|---|
| 議 題 | 1.令和２事業年度決算について |
令和3年臨時役員会
| 日 時 | 令和3年8月11日（水）～8月17日（火） |
|---|---|
| 議 題 | 1.令和４年度病院職員の増員について |
令和3年第7回役員会
| 日 時 | 令和3年7月14日（水）11:05～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.学長職務代理の代理について 2.寄附講座の期間延長について 3.第４期中期目標・中期計画（素案）について 4.「不正行為防止実施計画」令和３年度版の策定について |
| 報告事項 | 1.学長職務代理報告 (1)「不正行為防止実施計画」令和2年度版の総括について (2)予算執行状況（５月分）について (3)不正支出に係る調査委員会の設置について (4)学長選考会議からの意見具申について (5)国際医療支援センター計画の進捗状況について (6)議長の職務代行について |
令和3年臨時役員会
| 日 時 | 令和3年6月25日（水）11:01～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.学長の職務代理について 2.理事の任期に関する規程の制定について |
令和3年第6回役員会
| 日 時 | 令和3年6月16日（水）11:05～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.令和２事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について 2.大学機関別認証評価における自己評価書（案）について 3.学科長等の設置について 4.第４期中期目標・中期計画（素案）の策定について 5.令和２事業年度決算について 6.令和４年度概算要求について 7.給与規程等の一部改正について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)予算執行状況（４月分）について (2)診療特別手当について |
令和3年第5回役員会
| 日 時 | 令和3年5月12日（水）11:04～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.令和４年度概算要求事項（施設整備費）（案）について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)予算執行状況（３月分）について |
令和3年第4回役員会
| 日 時 | 令和3年4月14日（水）11:04～ |
|---|---|
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)予算執行状況（２月分）について |
令和3年第3回役員会
| 日 時 | 令和3年3月29日（月）11：07～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.令和3年度年度計画（案）について 2.令和３年度ユーロ uefa グのベッティングサイト 当初予算（案）について 3.職員給与規程等の一部改正について 4.女性の職業生活における活躍の推進に関する行動計画（案）について 5.同一労働同一賃金への対応等にかかる関連規程の一部改正について 6.その他 (1)寄附講座の設置申請について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)医師、看護師、保健師及び助産師国家試験結果について (2)予算執行状況（１月分）について (3)損害賠償請求訴訟の提起について |
令和3年第2回役員会
| 日 時 | 令和3年2月10日（水）11：02～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.助教から医員への異動について 2.寄附講座及び共同研究講座の期間延長について 3.令和３年度予算編成方針（案）について 4.芽室地域包括ケア体制整備推進事業（案）について 5.国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について (2)令和３年度予算内示について (3)予算執行状況（１２月分）について (4)財務報告書について (5)損害賠償請求事件の和解について |
| その他 | (1)令和元年度決算検査報告説明会（会計検査院）の報告について |
令和3年第1回役員会
| 日 時 | 令和3年1月6日（水）11:04～ |
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| 議 題 | 1.職員給与規程等の一部改正について 2.附属病院多用途型トリアージスペース整備事業について 3.コンプライアンスの徹底について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について |